------- 아 래 -------

■ 제17기 뱅크웨어글로벌 정기주주총회 일정 

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09시

2. 장소 : 프레이저 플레이스 센트럴 서울 2F 서대문룸 (서울 중구 통일로 78)

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 

- 영업보고 

- 감사보고 

- 내부회계관리제도 운영실태보고 

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(개정 상법 반영)  

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

  3-1호 의안 : 사내이사 이경조 보수한도 승인의 건

  3-2호 의안 : 사내이사 이은중 보수한도 승인의 건

  3-3호 의안 : 사내이사 고재권 보수한도 승인의 건

  3-4호 의안 : 사외이사 김인회, 박상순 보수한도 승인의 건 

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물(미지참 시 출입 제한)>

가. 본인 참석시(직접행사): 신분증(주민등록증, 운전면허증, 기간만료이전의 여권 등)

나. 대리인 참석시(대리행사) : 위임장, 대리인의 신분증

※ 위임장 기재사항

    - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

    - 위임인의 날인(인감날인)

    - 대리인의 성명, 주민등록번호 

    - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용

    * 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.

※당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. 

[위임장 보내실 곳] 서울특별시 중구 서소문로 11길 19, B동 12층 뱅크웨어글로벌 지속경영팀 (우편번호 04516)